MASAK Mevzuatı ve Yasal Uyum Bilgilendirmesi

Pırlanta.Love olarak, tüm operasyonlarımızda uluslararası şeffaflık, güvenilirlik ve yasal uyum standartlarını gözetiyoruz.
Ticaret Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatları uyarınca, belirli sınırların üzerindeki alışverişlerinizde sizlerin güvenliği ve yasal zorunluluklar gereği kimlik doğrulama adımları uygulanmaktadır.

Hangi Durumlarda Kimlik Tespiti Zorunludur?

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 Sayılı Kanun kapsamında, kıymetli taş, maden ve mücevher alım-satımı yapan kurumlar MASAK yükümlüsüdür. Bu doğrultuda, gerçek kişi (bireysel) müşterilerimiz için tek seferde veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam tutarın 185.000 TL ve üzerinde olması durumunda kimlik tespiti yapılması yasal bir zorunluluktur.

Gerçek Kişilerden Talep Edilen Bilgi ve Belgeler

Yasal sınır üzerindeki işlemlerinizde, faturanızın adınıza düzenlenebilmesi ve sürecin tamamlanabilmesi için aşağıdaki bilgilerin teyit edilmesi gerekmektedir:

• ✦ Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya Pasaport aslı ya da net görseli.
• ✦ Zorunlu Beyan Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne ve Baba Adı.
• ✦ Adres ve İletişim Teyidi: Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi veya son 3 aya ait müşteri adına düzenlenmiş bir fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.).

Başkası Hesabına İşlem Yapılması Durumu

5549 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince, kendi adına fakat bir başkasının hesabına işlem yapan kişilerin, işlemi gerçekleştirmeden önce adına hareket ettikleri kişinin kimlik bilgilerini firmamıza yazılı olarak beyan etmesi zorunludur. Kimlik gizleme veya yanlış beyanda bulunulması durumunda yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

KVKK ve Veri Güvenliği Notu: MASAK mevzuatları uyarınca sizlerden talep edilen tüm kimlik ve adres bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında en yüksek siber güvenlik standartlarına sahip kriptolu sunucularımızda saklanmakta; yasal denetim süreçleri haricinde kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.